在白马服装城做生意的王女士报警称，前两天她帮人代刷流水，却没想被骗了5万块钱。警方经调查后发现，原来这是一个团伙，先是骗人可以办大额信用卡，然后让办理者去寻找提供代刷流水的商户，再伺机对这些商户实施诈骗。记者昨天从合肥瑶海警方获悉，近日警方成功摧毁了这个团伙，该团伙流窜全国各地作案，共成功10次，诈骗金额高达75万元。
代刷流水被骗5万元
去年9月，王女士报案，称自己在代刷流水过程中，被人骗了5万元。据王女士说，报案的几天前有人找她代刷5万元的流水，并承诺每刷一次，就支付500元的手续费。因为之前帮人代刷过，都没有出现过什么问题，于是答应了这个人。
“开始刷了两次，没有什么异常，自己挣了1000元。”王女士说，然而第三次交易时，自己将5万元存入客户卡中，客户再刷卡的时候，却显示无法交易。后来王女士一查才发现，她前脚把5万块存卡里，后脚就被人取走了。对此，那名来要求代刷流水的客户也是一头雾水。
警方很快介入调查。警方判断这是一个精心设计的骗局，且此类案件在合肥曾发生过两起，根据视频监控和受害人辨认，认定三起案件是同一个团伙所为，“一般情况下，受害人都逮着替罪羊不放，其中一名替罪羊，为了不惹事，就自己垫还了5万元。”
同时，警方发现王女士的5万元存入那名代刷卡的银行卡后，很快就被通过网上银行转到另外三张银行卡，然后被人取走。不过三张银行卡的办理者均是一些无关案件的人。他们办好卡就将卡给了嫌疑人，且嫌疑人取款的时候均是戴着口罩，无法继续追踪。
团伙流窜全国作案10起
通过大量工作，警方终于找到了团伙头目孔某的未婚妻，并通过该人陆续确定了其他几名嫌疑人的身份信息。今年4月15日，警方获悉孔某等人将前往天津作案，于是前往火车站守候，当天14时，在安检口将孔某等人悉数抓获。
落网后，孔某等人对诈骗王女士的作案事实供认不讳。通过审讯，孔某还陆续交待了之前流窜全国，在成都、徐州、济宁、洛阳、太原等地进行诈骗的犯罪事实，共成功10次，诈骗所得共计75万元。
警方介绍称，受害商户提供的代刷流水服务，就是指商户先给客户卡里存入一笔钱，然后客户在商户的POS机上，将这笔钱刷掉，等于是还给了商户。这样客户的银行卡就有了资金出入记录，便于银行卡升级等需要，商户则从中收取手续费。而该案中，王女士正是先前收到了两笔刷流水得到的手续费，于是对此放松了警惕，而给了嫌疑人机会。
据了解，该团伙成员多数是舒城人，有一定的文化程度，之所以会想到利用这种方式作案，是因为孔某以前也曾被人用上述手段骗过。从那以后，孔某觉得这是条生财之路，就召集了一群朋友自己干。该团伙分工明确，孔某主要负责印制广告，四处散发，吸引那些想要办理信用卡的人，其余成员负责进行网上转账、线下取钱的工作，“每次诈骗金额，不是5万就是10万，为了取钱，在这个城市取了三次，我们就包车去其他城市，等到零点一过就接着取。”
由于团伙几人均痴迷赌博，且平时爱好挥霍，落网之后，警方发现他们之前诈骗的75万元所剩无几了。目前，孔某5人已被刑拘，此案仍在进一步调查处理之中。
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