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“代办”高额信用卡 几个电话骗得3万元

时间:2015-05-25 17:08:41  编辑:亿家卡
文章导读:不需要出示任何证件,只要交一点手续费,担保公司直接去银行为你办好可透支50万元的高额信用卡。急着用钱的赵其(化名)相信了,他连续汇了9次钱共3万多元,却还是竹篮打水一场空。昨日,长沙县公安局通报,星沙派出所捣毁了这个电信诈骗团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。

不需要出示任何证件,只要交一点手续费,担保公司直接去银行为你办好可透支50万元的高额信用卡。急着用钱的赵其(化名)相信了,他连续汇了9次钱共3万多元,却还是竹篮打水一场空。昨日,长沙县公安局通报,星沙派出所捣毁了这个电信诈骗团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。

民警巡查发现端倪

与以往案件由群众举报不同,这次是民警在日常巡查中发现的线索。今年5月6日,星沙派出所社区民警带领流动人口协管员巡查时,发现阳光丽景小区4栋3单元1306房已于上个月出租,但是租户并未到社区领取门禁卡,且系统内无人员进出及刷卡记录。

当晚,警方突击检查该出租屋,屋内住着两男一女。“一开始,我们以为是搞传销的。”办案民警说,他们在房间找到2台笔记本电脑、10余台手机、大量人员姓名、手机号码、银行卡信息以及“拨打电话流程及序语”等资料,原来是个电信诈骗团伙。

这伙人被警方带回所里,还不断有人打电话、发短信至嫌犯手机说:“钱打过来了,请查收”。

环环相扣骗人汇钱

今年4月份,湖北安陆市的高某洲召集朋友陈某、弟妹孙某琴3人大肆在网络论坛、视频网站发布小广告,宣称可代办高额信用卡,手续费低廉。包括赵其在内的很多网友点开了这些小广告,在弹出的页面上填写了自己的姓名、身份证、手机号、住址等,他们就这样出卖了自己的隐私。警方缴获了3个打印本,上面密密麻麻全是受害人的信息。

该团伙收集好这些信息后,孙某琴冒充北京某担保公司业务部工作人员,逐一拨打受害人电话,取得他们的信任后,要求先通过网银汇300元代办费,银行卡寄到后再支付余下费用。几天后,高某洲将网购的假银行卡邮寄给受害人。当然,这张卡肯定用不了,“激活信用卡,需先缴纳1500元工本费,以及5000元担保金,信用卡激活后就退还担保金。”卡还是用不了,高某洲又说要做一个流水账,忽悠受害人继续汇钱。

受害人多次汇钱后,负责取款的嫌犯杨某富(在逃)在外地取钱,再将赃款汇至高某洲。赵其连续汇了9次钱共3万多元,卡还是没开通,这才晓得被骗了,可高某洲的手机关机了。高某洲交代,他们每隔几天就要换一台手机。

作案一个月以来,犯罪嫌疑人用10余台手机共拨打1000余人次,成功诈骗100余次,共计骗得财产约50万元。目前,高某洲、陈某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,孙某琴因怀孕被监视居住。

警方提醒

办信用卡请亲自去银行

代办高额信用卡时,骗子会通过各种借口让受害人先付一部分手续费,一旦受害人先付了手续费,对方还会以各种理由诱使受害人继续汇钱,直至被人识破,对方也就消失了。目前,银行并未通过第三方来办理信用卡。客户应直接去正规的银行机构办理信用卡,不要委托他人或中介代办,申领信用卡不需要支付其他费用。
 

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