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“代办”大额信用卡 诈骗“生意”遍全国(图)

时间:2015-05-25 17:45:36  编辑:亿家卡
文章导读:不用身份证就能办透支额度10万元的信用卡?寿县一男子不仅相信了,还给对方汇去工本费、办卡提成、激活卡费用……直到他陆续汇出9万多,才意识到被骗。 寿县公安局历时4个多月,转战湖北、北京、重庆等地,打掉2个“代办信用卡”诈骗团伙。昨日,警方向记者介绍了详细案情。

在抓捕现场,警方查获大量作案工具。警方供图

  不用身份证就能办透支额度10万元的信用卡?寿县一男子不仅相信了,还给对方汇去工本费、办卡提成、激活卡费用……直到他陆续汇出9万多,才意识到被骗。

  寿县公安局历时4个多月,转战湖北、北京、重庆等地,打掉2个“代办信用卡”诈骗团伙。昨日,警方向记者介绍了详细案情。

  汇出九万才知被骗

  去年12月,寿县王先生在家上网时,收到一条“代办信用卡”的信息。

  王先生当时急需用钱,便抱着试试看的态度,根据短信提醒输入个人信息,很快接到北京来电,对方自称北京中元国信信用融资担保公司(以下简称中元公司)客户经理。一番交流后,王先生得知不用身份证也能申领透支额度10万元的信用卡,便同意办卡。几天后,王先生收到一张“浦发银行信用卡”。

  之后不久,又有几个北京电话打来,对方以工本费、办卡提成、激活卡费用等为名,要求王先生支付费用。王先生陆续汇去9万多元现金,等他再拨打对方的联系电话时,所有号码都停机了。直到此时,王先生才意识到自己被骗了,于是报警求助。

  处理违章暴露身份

  “我们查看资金转账记录,发现王先生每次汇款后,对方迅速在湖北武汉取现。”办案民警介绍说,嫌疑人两张银行卡开户地均在湖北省孝感市,户主为吴姓男子,其账户自去年10月29日开户以来,不断有钱汇入。

  民警赶往武汉进行调查,发现户主和取款人并非同一人,不过取款人曾驾驶一辆武汉牌照轿车,这成为重大线索。凑巧的是,这辆轿车有违章记录,一名男子前往当地交警部门接受处罚时,民警确认此人为取款人朱某。

  朱某身份被确认后,以他为首的诈骗团伙浮出水面,而轿车车主胡某也涉嫌诈骗。“两人是孝感老乡,关系非常好。”民警怀疑,胡某可能是另一诈骗团伙的主谋。

  两诈骗团伙全落网

  3月底,寿县警方进一步查明胡某、朱某两个诈骗团伙在武汉的落脚点,眼看时机成熟,决定实施抓捕。4月1日,两地警方兵分三路,将两个诈骗团伙共9名嫌疑人全部抓获,现场缴获手机、银行卡、假身份证等大量作案工具。 
 

  据嫌疑人交代,去年10月以来,他们以代办大额度信用卡为名,给受害人发短信、打电话,然后邮寄一张假信用卡,再以收取工本费、办卡提成、激活卡费用等为由,让受害人汇款。

  “受害人之所以上当受骗,还是因为防范意识差和贪图小便宜。”办案民警说,两个犯罪团伙已交代作案18起,涉案价值数十万元,受害人遍布全国。目前,嫌疑人已被寿县警方刑事拘留,案件在进一步深挖中。(

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